Образование и право

2076-1503

10.24412/2076-1503-2026-5-493-502

Other

САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ ОБОРОТЕ: ПРЕДЕЛЫ И МЕХАНИЗМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ПРАВ

SANCTIONS COMPLIANCE IN CIVIL LAW: LIMITS AND MECHANISMS FOR RESTRICTING PRIVATE RIGHTS

Соколов

Антон Николаевич

Sokolov

Anton Nikolaevich

antsok1999@yandex.ru

3rd-year postgraduate student, in the Departments of Entrepreneurial and Energy Law, Kazan (Volga Region) Federal University

аспирант 3 года обучения, кафедры предпринимательского и энергетического права, Казанский (Приволжский) федеральный университет

27052026

54935021505202627052026

В статье проводится исследование правовой природы санкций как средства публично-правового воздействия (ограничения) на хозяйствующих субъектов, которое приводит к ограничению либо лишению их гражданских прав. На основе Конституции Российской Федерации, гражданского законодательства, а также международных актов автор комплексно анализирует соотношение категорий правового ограничения, лишения и правового стимула, предлагается классификацию санкций по степени воздействия, целям, сроку и форме закрепления. Выделяются ключевые признаки санкций, такие как публично-правовой характер при воздействии на частные отношения, отсутствие договорного регулирования, автоматизм применения, широкий и неопределенный круг затрагиваемых лиц. Особое внимание уделено критериям допустимости ограничения прав (легитимная цель, необходимость, соразмерность) и обычно происходящим нарушениям этих критериев в санкционной практике. Обосновывается необходимость четких правовых критериев, прозрачных процедур, независимого контроля и эффективных механизмов обжалования для обеспечения равновесного соотношения между публичными интересами и защитой прав

This article examines the legal nature of sanctions as a means of public-lawinfluence (restriction) on economic entities, leading to the restriction or deprivation of their civil rights. Drawing on the Constitution of the Russian Federation, civil legislation, and international instru

санкциигражданские праваограничение правправовые средствакомплаенссанкционный комплаенс система комплаенскомплаенс рискикорпоративное право

sanctionscivil rightslimitation of rightslegal meanscompliancesanctions compliance systemcompliance riskscorporate law

Ашфа Д. М., Белова Д. А., Викторова Н. Н. Правовой комплаенс в условиях санкций: монография / под общ. ред. Б. А. Шахназарова. – М.: Проспект, 2024. – 176 с.

Беликов Е. О. Экономические санкции и их двойное влияние на экономику России // Инновации и инвестиции. – 2023. – № 3. – 374 с.

Блинова Ю. В. О понятии и видах экономических санкций в современном праве // Российско-азиатский правовой журнал. – 2024. – № 1 – 71 с.

Бондаренко И. А. Санкции как инструмент конкурентной стратегии // StudNet. – 2021. – № 12 – 48 с.

Галиев Р. С. Международно-правовой анализ соотношения категорий санкции, контрмеры и репрессалии // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 3 – 406 с.

Ершова И. В., Енькова Е. Е. Санкционный комплаенс, или внутрифирменное управление рисками от рестрикций // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – Т. 17. – № 8 (141). – 177 с.

Илюхина Ю. В. Проблемы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в России и пути их решения // Вопросы российского и международного права. – 2022. – Т. 12. – № 9А. – 498 с.

Кехлер Х. Санкции и международное право // Вестник международных организаций. – 2019. – Т. 14. – № 3 – 158 с.

Косорукова И. С., Шалегин С. П. Санкционные (ограничительные) меры как юридический факт в международном частном праве // Образование и право. – 2022. – № 6 – 450 с.

Куницкая О. М. Правовые стимулы и правовые ограничения в механизме правового регулирования осуществления инвестиций // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2024. – № 2. – 82 с.

Малько А. В., Мазуренко А. П. Ограничения в праве как средство правотворческой политики // Юридическая техника. – 2018. – № 12 – 821 с.

Малько А. В. Ограничения в праве: проблемы теории, практики, политики // Юридическая техника. – 2018. – № 12 – 821 с.

Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: монография. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2004. – 250 с.

Мицык А. В. К вопросу осуществления гражданских прав в условиях санкционной политики недружественных стран // Право и практика. 2024. №1. – C. 173 – 177.

Савчук Д. О., Зацаринная Е. И., Голощапова Л. В. Санкционный комплаенс: защита и развитие бизнеса // Управленческий учет. – 2024. – № 2 – 439 с.

Савчук Д. О., Проданова Н. А. Санкционный комплаенс и профилактика санкционных рисков в сфере FMCG в Российской Федерации // Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях. – 2025. – № 7. – 48 с.

Старженецкий В. В., Фоменко А. И. Реализация права на защиту в условиях санкционных ограничений // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2024. – № 1. – 205 с.

Соколова Е. Ю., Фомина И. С., Карпук В. А. Направления развития санкционного комплаенса в российских банках // Финансовые рынки и банки. – 2024. – № 3. – 370 с.

Шахназаров Б. А. Правовые меры поддержки бизнеса в условиях санкций: аналитиче-ский доклад. – М.: Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2024. – 40 с.

Щербакова А. А., Канцер Ю. А. Санкционный комплаенс: теоретический и практический аспекты // Научные высказывания. – 2024. – № 1 (48). – 76 с.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP. International Trade 2024 Year-EndUpdate. – 06.02.2025.

Protiviti. 2024 Global sanctions outlook for financial institutions: sanctions compliance expectations for the year ahead. – 2024.

PwCNetherlands. The impact of rapidly evolving sanctions compliance regulations on financial institutions. – 2024.

Tosza S. Enforcement of international sanctions as the third pillar of the EUanti-money launder-inglegislative package // Journal of Financial Crime. – 2024. – Ahead of print.

U.S. Department of Justice; U.S. Department of Commerce; U.S. Department of the Treasury. A Tri-Seal Compliance Note: Obligations of Foreign-Based Persons to Comply with U.S. Sanctions and Export Control Laws. – 06.03.2024.

Ashfa D. M., Belova D. A., Viktorova N. N. Legal compliance under sanctions: monograph / edited by B. A. Shakhnazarov. - M.: Prospect, 2024. - 176 p. (In Russ.)

Belikov E. O. Economic sanctions and their dual impact on the Russian economy // Innovations and Investments. - 2023. - No. 3. - 374 p. (In Russ.)

Blinova Yu. V. On the concept and types of economic sanctions in modern law // Russian-Asian Legal Journal. - 2024. - No. 1 - 71 p. (In Russ.)

Bondarenko I. A. Sanctions as a tool of competitive strategy // StudNet. - 2021. - No. 12 - 48 p. (In Russ.)

Galiev R. S. International Legal Analysis of the Relationship between the Categories of Sanctions, Countermeasures, and Reprisals // Bulletin of Economic Security. - 2019. - No. 3. - 406 p. (In Russ.)

Ershova I. V., Enkova E. E. Sanctions Compliance, or Intra-Company Risk Management from Restrictions // Current Issues of Russian Law. - 2022. - Vol. 17. - No. 8 (141). - 177 p. (In Russ.)

Ilyukhina Yu. V. Problems of Protecting the Rights of Entrepreneurs in Russia and Ways to Address Them // Issues of Russian and International Law. - 2022. - Vol. 12. - No. 9A. - 498 p. (In Russ.)

Koehler H. Sanctions and International Law // Bulletin of International Organizations. – 2019. – Vol. 14. – No. 3 – 158 p. (In Russ.)

Kosorukova I. S., Shalegin S. P. Sanctions (restrictive) measures as a legal fact in international private law // Education and Law. – 2022. – No. 6 – 450 p. (In Russ.)

Kunitskaya O. M. Legal incentives and legal restrictions in the mechanism of legal regulation of investments // Journal of the Belarusian State University. Law. – 2024. – No. 2. – 82 p. (In Russ.)

Malko A. V., Mazurenko A. P. Restrictions in law as a means of law-making policy // Legal technique. – 2018. – No. 12 – 821 p. (In Russ.)

Malko A. V. Restrictions in Law: Problems of Theory, Practice, and Policy // Legal Technology. - 2018. - No. 12 - 826 p. (In Russ.)

Malko A. V. Incentives and Restrictions in Law: Monograph. - 2nd ed., revised and enlarged. - Moscow: Jurist, 2004. - 250 p. (In Russ.)

Mitsyk Anna Vladimirovna on the question of implementation of civil rights in the conditions of the sanctions policy of unfriendly countries // Law and Practice. 2024. No. 1. - P. 173 – 177. (In Russ.)

Savchuk D. O., Zatsarinnaya E. I., Goloshchapova L. V. Sanctions Compliance: Business Protection and Development // Management Accounting. - 2024. - No. 2. - 439 p. (In Russ.)

Savchuk D. O., Prodanova N. A. Sanctions Compliance and Sanctions Risk Prevention in the FMCG Sphere in the Russian Federation // Accounting and Taxation in Budgetary Organizations. - 2025. - No. 7. - 48 p. (In Russ.)

Starzhenetskiy V. V., Fomenko A. I. Implementation of the Right to Defense in the Context of Sanctions Restrictions // Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation. - 2024. - No. 1. - 205 p. (In Russ.)

Sokolova E. Yu., Fomina I. S., Karpuk V. A. Directions for the Development of Sanctions Compliance in Russian Banks // Financial Markets and Banks. - 2024. - No. 3. - 370 p. (In Russ.)

Shakhnazarov B. A. Legal Measures to Support Business in the Context of Sanctions: Analytical Report. - Moscow: O. E. Kutafin University (MSAL), 2024. - 40 p. (In Russ.)

Shcherbakova A. A., Kantzer Yu. A. Sanctions Compliance: Theoretical and Practical Aspects // Scientific Statements. – 2024. – No. 1 (48). – 76 p. (In Russ.)

Gibson, Dunn & Crutcher LLP. International Trade 2024 Year-EndUpdate. – 06.02.2025.

Protiviti. 2024 Global sanctions outlook for financial institutions: sanctions compliance expectations for the year ahead. – 2024.

PwCNetherlands. The impact of rapidly evolving sanctions compliance regulations on financial institutions. – 2024.

Tosza S. Enforcement of international sanctions as the third pillar of the EUanti-money laundering legislative package // Journal of Financial Crime. – 2024. – Ahead of print.