Образование и право

2076-1503

10.24412/2076-1503-2026-7-197-200

Other

Нормативно-правовое регулирование финансового мониторинга в России: анализ и практика

Regulatory and legal regulation of financial monitoring in Russia: analysis and practice

Хомич

Егор Дмитриевич

Khomich

Egor Dmitrievich

khomich-ed@mail.ru

postgraduate student, All-Russian State University of Justice

аспирант Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

10082026

71972002905202603082026

Правовые основы регулирования и применения финансового мониторинга в России вызывают не только социальный, частный и научный интерес, но также являются неотъемлемой частью внутренней государственной политики. Финансовый мониторинг охватывает множество областей предпринимательства, форм экономического взаимодействия между гражданами и иными субъектами антиотмывочного законодательства, а также напрямую противодействует терроризму, экстремизму, коррупции и иным незаконным действиям, связанным с финансами.

The legal framework for the regulation and application of financial monitoring in Russia is not only of social, private and scientific interest, but is also an integral part of domestic government policy. Financial monitoring covers many areas of entrepreneurship, forms of economic interaction between citizens and other subjects of anti-money laundering legislation, and also directly counteracts terrorism, extremism, corruption and other illegal actions related to finance.

финансовый мониторингнормативно-правовые актыгосударственная политикаПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

financial monitoringregulatory legal actsstate policyAML/CFT/ED/FRM

Долбня А.А. Развитие системы финансового мониторинга Российской Федерации // Вестник НГУЭУ. 2019. №1. С. 205–222.

Кинсбурская В.А. Кинсбурская Особенности осуществления кредитными организациями деятельности в сфере ПОД/ ФТ/ФРОМУ в условиях применения санкций и контрсанкций // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2024. №9 (121). С. 49–56.

Князева Е.Ю. Правовые аспекты осуществления финансового мониторинга на современном этапе: проблемы теории и практики // Ведомости УИС. 2025. №9. С. 19–24.

Курбанов Р.А. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма: особенности правового регулирования на постсоветском пространстве // Пробелы в российском законодательстве. 2016. С. 1–4. №4.

Макарова Н.В., Макарова Л.М. Финансовый мониторинг: правовое обеспечение информационной безопасности хозяйствующего субъекта // Форум. 2021. №2 (22). С. 264–274.

Писаренко А.П. Актуальные вопросы противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения // Вестник ТИУиЭ. 2022. №1 (35). С. 71–74.

Сарапкина Е.Н. Основные направления совершенствования правового регулирования системы противодействия финансированию терроризма // Мониторинг правоприменения. 2025. №4 (57). С. 69–85.

Сидоренко Г.Г., Бабаёров Р.А. Комплаенс-функция как элемент системы ПОД/ ФТ/ФРОМУ в кредитной организации // Вестник евразийской науки. 2024. №1S. С. 1–8.

Dolbnya A.A. Development of the financial monitoring system of the Russian Federation//Bulletin of NSUEU. 2019. №1. S. 205-222.

Kinsburskaya V.A. Kinsburskaya Features of the implementation of activities by credit institutions in the field of AML/CFT/FROMU in the context of the application of sanctions and counter-sanctions// Bulletin of the Kutafin University. 2024. №9 (121). S. 49-56.

Knyazeva E.Yu. Legal aspects of financial monitoring at the present stage: problems of theory and practice//UIS Vedomosti. 2025. №9. S. 19-24.

R.A. Kurbanov. Countering money laundering and terrorist financing: features of legal regulation in the post-Soviet space//Gaps in Russian legislation. 2016. S. 1-4. №4.

Makarova N.V., Makarova L.M. Financial monitoring: legal support of information security of an economic entity//Forum. 2021. №2 (22). S. 264-274.

Pisarenko A.P. Topical issues of countering the legalization of criminal proceeds, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction//Bulletin of TIUiE. 2022. №1 (35). S. 71- 74.

E.N. Sarapkina. The main directions of improving the legal regulation of the system of combating the financing of terrorism//Monitoring of law enforcement. 2025. №4 (57). S. 69-85.

Sidorenko G.G., Babaerov R.A. Compliance function as an element of the AML/CFT/ FROMU system in a credit institution//Bulletin of Eurasian Science. 2024. №1S. S. 1-8.