Кибермошенничество: проблемы расследования и пути решения

• НЕЖИНСКАЯ Ксения Сергеевнадоцент кафедры теории и истории права и государства Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева, кандидат юридических наук, доцентmail@law-books.ru
• ФОМИЧЕВ ДЕНИС Сергеевичпреподаватель кафедры огневой подготовки Санкт-Петербургского университета МВД Россииmail@law-books.ru

Автор статьи посвящает исследование компьютерному мошенничеству, выделяя его особенности и способы совершения. Основное внимание уделяется проблемам, возникающим при выявлении и расследовании этих преступлений, а также предлагаются возможные решения.

Ключевые слова: Интернет, мошенничество, киберпреступление, информация, профилактика, противодействие, органы внутренних дел, безопасность

Всовременном обществе информационные технологии развиваются с невероятной скоростью, оказывая все большее влияние на все аспекты нашей жизни. Цифровизация упростила доступ к информации, товарам и услугам, сделав его более удобным и оперативным. К сожалению, наряду с этими преимуществами, мы наблюдаем рост негативных явлений, таких как киберпреступность. Киберпреступность охватывает широкий спектр незаконных действий, совершаемых с использованием современных технологий, включая мошенничество в сфере компьютерной информации.

Свобода и анонимность, предоставляемые цифровой средой, делают ее привлекательной для тех, кто стремится подорвать национальную безопасность. Широкие возможности для взаимодействия в виртуальном пространстве, в сочетании с защитой личной информации, облегчают совершение противоправных действий и манипуляций.

Наблюдается тенденция к росту преступлений, связанных с неправомерным использованием информационных технологий, включая программное обеспечение, методы социальной инженерии, средства мобильной связи, интернет, компьютерную технику и платежные системы.

Данная тенденция усугубляет криминогенную обстановку в стране, создавая угрозы для национальной безопасности и социально-экономического развития. Противодействие мошенничеству в сфере компьютерной информации становится все более актуальной задачей в современном мире. Ключевую роль в данной деятельности играет своевременное выявление и расследование указанных преступлений, что способствует не только защите личных данных пользователей, но и поддержанию общего уровня доверия к информационным системам.

В современном цифровом мире борьба с кибермошенничеством приобретает первостепенное значение.

Своевременное обнаружение и расследование таких преступлений критически важно для защиты персональных данных и укрепления доверия к информационным технологиям.

Успешное выявление мошеннических действий в сфере компьютерной информации зависит от следующих факторов:

- наличие существенной первичной информации.

- точная оценка текущей ситуации.

- полный учет имеющихся возможностей.

- эффективная организация оперативно-розыскных мероприятий и действий на начальном и последующих этапах:

- выдвижение обоснованных версий произошедшего.

- соблюдение секретности в отношении используемых сил, средств и методов оперативной работы.

По мере появления новых способов мошенничества от правоохранительных органов требуется более ответственный подход к расследованию и раскрытию преступлений, освоение всего арсенала доступных технических средств противодействия мошенническим схемам.

Однако как показывает практика, в настоящее время расследование мошенничества в сфере компьютерной информации не всегда осуществляется достаточно эффективно ввиду своей специфики и сложности, обусловленных использованием современных электронных технологий, высокого уровня интеллекта злоумышленников [4].

В России борьбу с киберпреступностью, особенно с мошенничеством в сфере компьютерной информации, ведет специальное подразделение МВД России – Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).

Это управление отвечает за выявление, предотвращение, пресечение и раскрытие серьезных киберпреступлений, таких как несанкционированный доступ к компьютерным данным, разработка и распространение вредоносного ПО, а также нарушения в работе информационных сетей и систем хранения и передачи данных.

При выявлении и расследовании указанных преступлений необходимо учитывать, что мошенничество в сфере компьютерной информации может принимать различные формы, начиная от фишинга и заканчивая сложными схемами кражи личных средств.

Выявление мошенничества в сфере компьютерной информации – это комплексная работа оперативных подразделений МВД, включающая в себя: Сбор первичной информации:

Поиск и получение сведений о возможных признаках мошеннических действий, совершаемых с использованием информационных технологий.

Проверка информации: Анализ полученных данных для подтверждения факта преступления, установления причастных лиц и подготовки к дальнейшим действиям.

Оперативный поиск: Целенаправленный поиск лиц, предметов и документов, которые могут служить доказательствами по уголовным делам о мошенничестве с использованием информационных технологий.

Реализация материалов проверки: Использование результатов оперативной проверки для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.

Выявление платформ: Обнаружение онлайн-платформ, используемых для совершения мошеннических действий.

Установление свидетелей: Выявление лиц, владеющих информацией о мошенничествах, совершаемых с использованием информационных технологий.

Поиск доказательств: Обнаружение предметов и документов, имеющих доказательственное значение, включая технические средства, программы и сервисы, использованные для совершения преступлений.

Фиксация действий подозреваемых: Документирование действий лиц, подозреваемых в совершении мошенничества в сфере компьютерной информации [3].

Анализ деталей конкретного случая мошенничества помогает глубже разобраться в способах совершения преступления и разработать эффективные меры профилактики. Это понимание лежит в основе стратегии расследования, которая строится на установлении причинно-следственных связей.

Для каждого возможного сценария преступления выдвигаются гипотезы, требующие проверки. Ключевым этапом является сбор и изучение доказательств, включающих как электронные данные, так и показания свидетелей.

В отличие от обычных преступлений, где вещественные доказательства (оружие, следы на месте происшествия) играют важную роль, в киберпреступлениях основными уликами являются цифровые данные.

Цифровые следы содержат ценную информацию о произошедшем, поэтому следователю необходимо, в первую очередь, быстро зафиксировать и сохранить эти данные. Это критически важно, поскольку информация в цифровом формате может быть легко удалена, зашифрована или скрыта, что затруднит расследование [2]. Цифровые следы, оставляемые нами в интернете, имеют двойственную природу. Их появление и особенности определяются двумя ключевыми факторами:

Технологии записи информации: то, как информация фиксируется и хранится в используемых нами системах (например, в приложениях, на сайтах, в облачных сервисах), напрямую влияет на то, какие следы мы оставляем.

Законодательные требования: законы, регулирующие деятельность участников цифровой инфраструктуры (интернет-провайдеров, операторов связи, банков), обязывают их собирать и хранить определенные данные.

Одним из распространенных способов сбора доказательств о действиях подозреваемых является:

Мониторинг социальных сетей: изучение активности пользователей в социальных сетях. Отслеживание финансовых операций: анализ перемещений средств по банковским картам, принадлежащим подозреваемому.

Фиксация противоправных действий: документирование незаконных действий лиц, находящихся под следствием или наблюдением.

Социальные сети как источник криминалистически значимой информации как отмечают эксперты Ю.В. Гаврилин и А.В. Шмонин, социальные сети являются настоящим кладезем информации, полезной для расследований.

В первую очередь, это касается контента, который пользователи сами публикуют на своих страницах.

Анализ этого контента позволяет установить:

- круг общения человека.

- его образ жизни и увлечения.

- профессию и возможный уровень дохода.

- географию его перемещений.

- семейное положение и состав семьи.

- используемый транспорт.

Правоохранительные органы сталкиваются с трудностями при получении оперативно важной информации для раскрытия мошенничества в сфере компьютерной информации.

Поэтому крайне важно применять современные технологии и методы расследования, которые позволяют не только эффективно отслеживать цифровые следы, оставляемые мошенниками в виртуальном пространстве, но и оперативно анализировать большие объемы данных, что позволяет выявлять закономерности и устанавливать связи между различными элементами преступной деятельности.

Оптимальное планирование и обоснованный выбор следственных действий на начальной стадии расследования компьютерных мошенничеств являются основополагающими факторами для оперативного раскрытия преступлений и последующего привлечения виновных к уголовной ответственности [5].

Представляется актуальной предложенная в научной литературе типология следственных действий при расследовании киберпреступлений, включающая:

- вербальные следственные действия; - невербальные следственные действия; - следственные действия, ориентированные на получение виртуальной информации (включая осмотр носителей электронной информации на предмет наличия виртуальных следов, следственный эксперимент, обыск, выемку носителей электронной информации, а также назначение компьютерно-технической экспертизы).

Эффективное противодействие мошенничеству в сфере компьютерной информации предполагает применение комплексных мер [1].

Повышение уровня цифровой осведомленности пользователей и совершенствование технических средств защиты информации представляют собой два взаимосвязанных компонента, способствующих снижению рисков и обеспечению безопасности граждан от противоправных действий.

Таким образом, важно отметить для борьбы с компьютерным мошенничеством необходим всесторонний подход, то есть необходимо укреплять защиту систем, а именно внедрять современные технические и организационные меры для защиты компьютерных систем, выявлять и устранять слабые места, которые могут использовать злоумышленники.

Также важно не только реагировать, но и предупреждать, то есть недостаточно просто ловить мошенников.

Важно создавать условия, которые снижают вероятность мошенничества и защищают людей от его последствий.

Применять комплексные решения: Эффективная профилактика включает в себя:

- технологическое развитие: Улучшение средств защиты.

- образование: Повышение знаний населения о кибербезопасности.

- законодательство: Совершенствование правовой базы. - международное сотрудничество: Взаимодействие с другими странами для борьбы с киберпреступностью.

Только такой комплексный подход позволит уменьшить риски, снизить ущерб от киберпреступности и обеспечить стабильное развитие экономики в эпоху цифровизации.

Список литературы

1. Хилюта В.В. Понимание имущества как предмета хищения в уголовном праве: постановка проблемы // Научный вестник Омской академии МВД России. 2022. Т. 28. № 1 (84). С. 11.
2. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 (ред. от 15.12.2022) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 2. 2023. № 3.
3. Гаврилин Ю.В. Развитие учения о криминалистической регистрации в условиях цифровой трансформации преступности / Ю.В. Гаврилин, Ю.Е. Салеева // Труды Академии управления МВД России. 2023. № 2 (66). С. 102.
4. Гаврилин Ю.В. Использование информации, полученной из сети Интернет, в расследовании преступлений экстремистской направленности / Ю.В. Гаврилин, А.В. Шмонин // Труды Академии управления МВД России. 2019. № 1 (49). С. 108.
5. Даниленко Ю.А. Криминалистическое распознавание в тактике производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2023. Т. 9 (75). № 2. С. 296.

Скачать