К вопросу о приоритетных направлениях противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации

В настоящее время терроризм стал одним из самых опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям социально-политическим явлением, угрожающим безопасности каждой страны.

Современный терроризм отличается расширением географии, интернациональным характером террористических организаций, а также разнообразием форм и методов противоправной деятельности, направленных на увеличение жертв.

Терроризм, как правило, характеризуется как социальное явление, что представляется весьма справедливым, поскольку с одной стороны возникает и развивается террористическая идеология непосредственно в социуме, с другой стороны процессы, происходящие в обществе, в той или иной степени влияют на трансформацию террористического поведения.

В данном контексте видится необходимым подчеркнуть наличие терроризма в обществе как закономерного процесса развития соответствующего социума.

Сущность терроризма обуславливается критическими реакциями людей на происходящие события, в том числе указанные реакции могут выступать радикальными в определенном контексте, а также в связи со сложившимися трудными обстоятельствами, одобрение противоправной деятельности также окажется логичным для личности и отдельных социальных групп.

В связи со сложностью и многоаспектностью такого явления как терроризм, а также политических расхождений государств на его природу, до настоящего времени не выработано единообразного подхода к пониманию исследуемого феномена ни на международном уровне, ни на государственном; ни среди ученых, ни среди практических работников.

Следует отметить, что Российская Федерация является примером государства, в законодательстве которого закреплено понятие терроризма – это «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами публичной власти федеральных территорий, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий».

Финансирование терроризма рассматривается как «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений».

Таким образом, финансирование терроризма в российском правовом поле охватывает широкий спектр действий, направленных как на непосредственное совершение террористических актов, так и на поддержание и развитие террористических организаций, что в свою очередь способствует укреплению их позиций и расширению возможностей для совершения новых преступлений.

Процесс финансирования терроризма состоит из нескольких этапов:

1) привлечение средств – начальный этап, основной целью которого является привлечение средств как из законных (например, частные пожертвования, сбор через некоммерческие организации, бизнес и т.д.), так и из незаконных (например, доходы от преступной деятельности, контрабанда и т.д.) источников;

2) перемещение средств, так называемый «технический» этап, основной целью которого является задействование законных и (или) незаконных механизмов по перемещению средств для финансирования террористической деятельности (например, переводы денежных средств через банки, перевозка наличных денежных средств и т.д.);

3) использование средств для обеспечения деятельности, осуществляемой террористами либо террористическими организациями (сообществами) (например, проведение террористических актов, пропаганда и вербовка, обучение и подготовка и т.д.).

Финансирование терроризма предполагает создание прочной материально-технической базы для преступных сообществ, что позволяет им не только действовать в данный момент, но и эффективно адаптироваться к меняющимся условия, что, в свою очередь, дает возможность террористам активизировать свою деятельность в соответствии с текущей политической и социальной обстановкой.

Кроме того, основные направления противодействия финансированию террористической деятельности представляется целесообразным остановиться на общих подходах к противодействию терроризму в целом.

Основы данной деятельности заложены в законодательстве, где под противодействием терроризму понимается деятельность органов государственной власти, органов публичной власти федеральных территорий и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

а) предупреждению терроризма, в т.ч. по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В настоящее время в Российской Федерации создана обширная и многоуровневая система, предназначенная для противодействия терроризму, которая включает в себя не только применение современных технологий и методов, но и строгое следование международным стандартам, принятым в области борьбы с терроризмом, а также строгую приверженность нормам национального законодательства.

В рамках данной системы разработаны и внедрены механизмы взаимодействия и координации действий различных государственных органов, что позволяет обеспечить комплексный подход к проблеме терроризма и повысить эффективность контрмер.

В совокупности это создаёт надёжный барьер на пути террористических проявлений и способствует укреплению общественной безопасности в стране.

В ч. 1 ст. 7.4 Закона о противодействии финансированию терроризма закреплены дополнительные меры противодействия финансированию терроризма: при наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в т.ч. к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные п. 2.1 ст. 6 Закона о противодействии терроризму основания для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо предусмотренные п. 2 ст. 7.5 Закона о противодействии терроризму основания для применения к таким организации или физическому лицу мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в связи с их включением в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.

Основные задачи правоохранительных органов реализуемые в процессе противодействия с терроризмом:

пресечение финансирования и поддержки террористической деятельности из‑за рубежа;

блокирование путей передвижения и уничтожение баз боевиков

блокирование источников получения оружия внутри России и из‑за рубежа; ограничение масштабов, а затем ликвидация наркоторговли и других видов легальной и криминальной деятельности, доходы от которых идут на финансирование террористической деятельности;

К факторам, влияющим на совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности, можно отнести отсутствие финансового контроля за транзакциями, сумма которых не превышает 1 (одного) миллиона рублей. В соответствии с п. 1 ст. 6 Закона о противодействии финансированию терроризма операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций, которые установлены в подп. 1-4 пп. 1 ст. 6 указанного Закона;

В рамках борьбы с терроризмом одной из ключевых и наиболее значимых задач является необходимость оперативного и эффективного выявления потенциальных каналов и источников, которые могут быть использованы для финансирования террористических организаций.

Источники финансирования террористической деятельности разнообразны и зачастую тайные, охватывают как внутренние, так и внешние каналы. Внутри страны террористические организации используют различные способы получения средств, включая вымогательство, похищение людей с целью получения выкупа и незаконный бизнес, такой как торговля наркотиками и контрабанда.

Процесс перемещения средств для финансирования терроризма обладает качественным многообразием возможных форматов осуществления подобной противоправной деятельности. Одной из наиболее тревожных тенденций современности является использование новых технологий, таких как мобильные финансовые технологии (FinTech), цифровые финансовые активы, виртуальные валюты (криптовалюты, биткоины) для финансирования террористической деятельности.

Достижения цифровой экономики вызывают серьезную обеспокоенность у государств и международных организаций, поскольку анонимность и децентрализованный характер криптоактивов выступают благодатной почвой для преступных операций. В Российской Федерации использование криптовалют в качестве платежного средства запрещено, но в ряде исламских государств она легализована и признана законным платежным средством.

Различный правовой статус криптовалют в международном пространстве дает возможность их использования в преступных целях.

Для предотвращения негативных последствий для экономики необходимо усилить контроль операций с криптовалютой путем тщательного отслеживания отдельных цифровых блоков формирования криптовалютных кошельков и дальнейших потоков, обеспечение доступа блокчейна к процессам идентификации на криптовалютных биржах, межгосударственное взаимодействие. Однако запреты в сфере обращения криптовалюты могут привести и к негативным последствиям в виде снижения экономической безопасности ввиду большей склонности субъектов к переходу в теневой сектор.

Для решения указанной проблемы и обеспечения необходимого уровня прозрачности, предлагается внедрение различных механизмов идентификации участников транзакций. Одним из наиболее перспективных и действенных методов следует признать связывание криптокошельков с реальными личностями, что позволит создать четкую связь между виртуальными активами и их владельцами. Это может быть достигнуто через процедуру верификации пользователей на этапе создания кошелька или путем интеграции с уже существующими системами идентификации.

В заключение отметим, что в Российской Федерации выявление и устранение источников и каналов финансирования терроризма является одним из основных направлений государственной политики в рассматриваемой сфере, в связи с чем создана и действует развитая система противодействия терроризму и его финансированию. Однако в современном мире, который отличается своей динамичностью и непрерывным развитием, особенно в области информационных технологий, перед правоохранительными органами, ставится задача разработки новых, эффективных механизмов и методов, которые позволят своевременно выявлять и расследовать преступления террористической направленности.

В условиях информационного общества становится особенно актуальным создание адаптивных и инновационных подходов к борьбе с терроризмом, что требует от сотрудников компетентных органов высокого уровня профессионализма и готовности к постоянному обновлению своих знаний и навыков.

При этом нельзя забывать, что борьба с финансированием терроризма требует совместных усилий правоохранительных органов, финансовых учреждений и международных организаций для выявления и пресечения таких незаконных операций.